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P2P跑路、“原始股”成灾 网络金融诈骗如何防范?

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2019-09-11 11:34:14

2011年6月,叶经生等人成立宝乔公司,先后开发“经销商管理系统网站”“金乔网商城网站”(以下简称金乔网)。以网络为平台,或通过招商会、论坛等形式,宣传、推广金乔网的经营模式。

高息诱惑面前,投资要理性、审慎

正因如此,各类金融机构加强了针对老年人的金融产品的开发,但渗透率依然较低。目前第一支柱的社会养老保险覆盖率高达 70%,而市场上现存的众多金融产品渗透率不到 10%。《报告》建议,政府应积极推动国人养老准备的多元化,鼓励推出统一的个人退休账户制度,提倡个人自主选择适合自身需求和偏好的投资策略,发展税收递延型养老保险,积极支持养老目标基金、商业养老年金保险、养老信托产品、住房反向抵押等养老金融产品的发展。

赵宝琦认为,“要实现对互联网非法集资犯罪的预防,投资人必须提高警惕,在高息诱惑面前,保持理性,审慎投资,控制投资风险,一旦发现自身可能卷入非法集资行为,要及时向有关部门反映,依法维护自身合法权益。”

今年,天河体育中心使用广州市财政专项资金建设“天体环路”塑胶跑道,跑道长975米、宽6米,建成后将进一步提升跑者的运动体验。该塑胶跑道将采用绿色环保材料,各项指标均达到国家规定《中小学合成材料面层运动场地》的要求,跑道建成后,既能满足普通人群短程慢跑的健身需求,又能为职业跑者日常训练提供安全专业的保障。

此外,《意见》还在加强基层预报预警体系建设、扩大防灾减灾宣传等方面提出了具体要求和部署。

五是做好分类教育管理工作。针对应届与非应届、就业与未就业、不同年龄段等生源多样化特点,分类编制专业人才培养方案,采取弹性学制和灵活多元教学模式,对退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民等群体可单独编班。鼓励有机组合师资、教学实训、食宿等资源,提高优质职业教育资源使用效率,用优质校拉动一般校,整体提升办学水平。加强教学常规管理,适应不同生源、不同学习时间、不同学习方式,创新教学组织和考核评价。

“从发案数量上来看,涉众型金融犯罪案件持续高发。”最高人民检察院法律政策研究室主任万春介绍。

“互联网金融业的快速发展在客观上使得如周辉一样的不法分子得以浑水摸鱼,挂羊头卖狗肉,打着金融创新的旗号,行非法集资之实。”周辉集资诈骗案二审承办人、浙江省人民检察院检察官赵宝琦介绍。

本报讯(记者 陈雪柠)新机场线沿线车站将定名。昨天,市规划自然资源委发布关于轨道交通新机场线一期工程沿线车站命名预案的公示书。公示显示,新机场线沿途共设车站3座,其中有1座换乘车站已命名,另两座车站命名预案予以公示,听取公众意见。

2015年8月14日,浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪判处被告人周辉有期徒刑15年,并处罚金人民币50万元。继续追缴违法所得,返还各集资参与人。

被告人称是对方先阻拦

9月12日,学生们在了解垃圾分类处理的知识。

2017年,就非法集资类金融犯罪案件(含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪)检察机关共提起公诉8252件17144人,同比分别上升6.18%和4.50%。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人,同比分别上升38.18%和35.51%。

2019年2月1日

万春表示,近年来,新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大,呈现出以下发案特点:一是犯罪手法不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强。二是金融犯罪影响面广、处置难度大。三是犯罪手段呈现网络化、专业化发展趋势。四是犯罪多层级集团化作案,欺骗性较强。五是内外勾连作案,追赃难度大,被害人往往损失惨重。

在笔者看来,宫斗剧之所以扎堆出现,首先在于这类题材确实受到不少观众的喜爱,其曲折的故事情结和半文半白的艺术语言,特别是俊男靓女的演绎,使得众多观众为之“神魂颠倒”。然而,很多宫斗剧在表现形式上却存在不小的问题,比如对封建社会的过度美化、对那些帝王将相的种种神化,以及刻意放大宫斗剧中不同人物之间的明争暗斗,使得不少人热衷于将剧中的情节引申到当下社会,甚至从中总结出“职场晋升指南”“人际关系法则”等。这一方面对社会风气造成非常不好的影响,可能使年轻人的价值观、世界观遭受误导。另一方面,这也不利于我们对于客观历史的了解,宫斗剧是虚构的,其情节都是经过加工的,并不是历史的真实再现。

“部分投资人风险意识不强。容易被不法分子虚构的高息回报所诱惑,即便有所认识,也存在侥幸心理,认为自己不会是最后的接盘人或者对自身极度自信,抱着‘薅羊毛’、捞一把就跑的心理。”赵宝琦说。

记者注意到,此前2017年年底,原国家食药监总局要求莎普爱思尽快启动苄达赖氨酸滴眼液临床有效性试验,于三年内将评价结果上报。对于莎普爱思而言,想要重塑品牌形象,除了进一步规范广告业务,是否能在规定时间内拿出有效的临床数据也显得尤为重要。

2011年2月,周辉注册成立中宝投资公司,担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台。借款人(发标人)在“中保投资”网络平台注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息,吸引投资人投资。投资人在网络平台注册成为会员后可参与投标,将投资款汇至8个周辉的个人账户或第三方支付平台账户。

傍上“互联网”,传销具有更强欺骗性

在实践中,老百姓如何识别、防范让人眼花缭乱的新型传销活动呢?邹利伟表示,一是要了解新型网络传销的惯用词。如果看到资本动作、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖这些传销惯用词,就要有所警觉。二是判断高额收益来源是否合理。不要被高收益迷住了双眼,要保持头脑清醒,理性判断。三是遇到收入门费、拉下线就要高度警惕。传销实质上就是上线瓜分下线投入资金的圈钱游戏,要想获得传销资格就要缴纳入门费,想要获取收益就要拉人头加入。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,主题景观丝路金桥,耀眼地矗立在国家会议中心的广场上。图/受访

2013年8月23日,浙江省松阳县人民法院作出一审判决,以组织、领导传销活动罪判处被告人叶经生有期徒刑七年,并处罚金人民币150万元。以组织、领导传销活动罪判处被告人叶青松有期徒刑三年,并处罚金人民币30万元。扣押和冻结的涉案财物予以没收,继续追缴二被告人的违法所得。

据了解,目前,对互联网金融创新和违法犯罪的甄别和监管还存在较大难度,如P2P平台在其发展初期和壮大期,由于缺乏相应的法律规定和技术支持,相关部门很难对真实资金使用人身份、资金用途进行调查核实和甄别、监管。

如何防范网络金融诈骗(法治头条·关注诚信建设②)

近段时间以来,网络借贷信息中介平台(P2P网贷)风险事件频发,引发社会关注。P2P跑路、“原始股”成灾、银行理财“飞单”、“假信托”张冠李戴……层出不穷的金融诈骗给受害群众造成巨额经济损失,也严重毒化了社会风气。

截至案发,金乔网注册会员3万余人,其中注册经销商会员1.8万余人。在全国各地发展省、地区、县三级区域代理300余家,涉案金额1.5亿余元。叶青松直接或间接发展下线经销商会员1886人,收取浙江省区域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、区域代理费等共计3000余万元,通过银行转汇给叶经生。叶青松通过抽取保证金推荐奖金、股权分红、消费返利等提成的方式非法获利70余万元。

1994.06--1997.12 吉林省审计厅办公室副主任(其间:1993.08--1996.06在吉林工业大学技术经济专业研究生在职学习,1996.06获经济学硕士学位)

金乔网的经营模式是:经上线经销商会员推荐并缴纳保证金成为经销商会员,无需购买商品,只需发展下线经销商,根据直接或者间接发展下线人数获得推荐奖金,晋升级别成为股权会员,享受股权分红。经销商会员或消费者在金乔网经销商会员处购物消费满120元以上,向宝乔公司支付消费金额10%的现金,即可注册成为返利会员,参与消费额双倍返利,并可获一倍现金返利和一倍的金乔币(虚拟电子货币)返利。金乔网在全国各地设立省、地区、县(市、区)三级区域运营中心,各运营中心设区域代理,由经销商会员负责本区域会员的发展和管理,享受区域范围内不同种类业绩一定比例的提成奖励。

2011年11月,叶青松经他人推荐加入金乔网,缴纳三份保证金并注册了三个经销商会员号。因发展会员积极,经金乔网审批成为浙江省区域总代理,负责金乔网在浙江省的推广和发展。

7月12日,最高人民检察院召开新闻发布会,公布了金融犯罪典型案例,介绍了当前防范、打击金融犯罪的情况。

当地时间4月30日上午,委议会主席瓜伊多等人在几十名武装军人陪伴下,出现在加拉加斯东部。瓜伊多发表讲话要求军队停止支持马杜罗,并呼吁人民游行前往总统府推翻马杜罗。随后,他们与赶到现场的支持马杜罗的安全部队对峙,现场还不时传出爆炸声和枪声。

“在P2P平台跑路事件发生后,不少投资者选择不报案,因为觉得报案了也追不回损失。其实,早点报案,公安机关就有机会帮助投资者多挽回一点损失。否则,公安机关需要更辛苦地去收集其他证据,可能会影响案件办理、资产处置的进度。”黄奕说。

田艳在督导时指出,近段时间以来,合水镇作战指挥部、各村攻坚队、各级帮扶干部围绕“一达标两不愁三保障”“三率一度”要求,坚持“三真三因三定”工作原则和“76554”工作方法,层层压紧压实责任,认真查问题、补短板,付出了艰辛和努力,脱贫攻坚各项工作有了显著提升,但在看到成绩的同时,也要清醒认识、务实研判当前工作中还存在的问题和不足。当前脱贫攻坚“整县摘帽”已到了最后冲刺时刻,决不能有丝毫懈怠、犹豫和任何侥幸心理、麻痹思想,要始终保持奋力冲刺的状态和决战决胜的信心决心,聚焦重点薄弱村组、薄弱环节和重点工作,用好用活“76554”工作方法,坚持问题导向,集中精力合力攻坚,快速精准整改存在问题,全力抓差补弱,全面补齐短板,奋力攻克最后堡垒,确保如期实现“整县摘帽”。

“廉洁上海”微信公号9月21日消息,2018年9月21日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统一部署和领导下,在上海市、虹口区两级反腐败协调小组追逃追赃工作办公室的组织协调下,经过上海市公安局及虹口分局的不懈努力,外逃5年的“红通人员”徐绍富主动回国投案自首,这是国家监委等五部门联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》之后,我市第二个回国投案自首的外逃人员。

图片来源/资料图片

从短期来看,一方面政府明确提出了“房子是用来住的而不是炒的”,并且出台了各种政策限制房价,消费者购买作为投资品的房子的热情就会在一定程度上下降,同时房地产商从出售房产中所能获得的产品溢价的空间也被大大压缩;另一方面,很多地方政府,尤其是一二线城市,为了吸引人才而出台的“租购同权”,也需要盘活存量,那么鼓励发展住房租赁市场也是应有之义。

2019年高考怎么考?高三老师和学子们的备考如何更有针对性?昨天,《普通高等学校招生全国统一考试大纲》公布,将为2019 年高考考试评价、复习备考提供依据。

“叶经生案是当前新型网络传销的典型代表。新型网络传销与传统传销的主要区别就在于,新型网络传销傍上了‘互联网’,打着金融创新的旗号,披着科技的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。”浙江省丽水市人民检察院检察官邹利伟说。

《 人民日报 》( 2018年11月26日 21 版)

人民网重庆9月17日电 17日,2018第十五届中国武隆国际山地户外运动公开赛(2018中国山地户外运动系列赛)在重庆武隆开赛,吸引了29支国内外顶级队伍参赛,赛事总奖金20万美元,折合人民币100余万元。

打金融创新旗号,行非法集资之实

运行前期,周辉通过网络平台为13个借款人提供总金额约170万余元的融资服务,因部分借款人未能还清借款造成公司亏损,此后,周辉自2011年5月至2013年12月陆续虚构34个借款人,发布大量虚假抵押标、宝石标等,以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵,向社会不特定公众募集资金。所募资金未进入公司账户,全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外,其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。这些资产绝大部分登记在周辉名下或供周辉个人使用。2011年5月至案发,周辉通过“中宝投资”网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元,除支付本金及收益回报6.91亿余元外,尚有3.56亿余元无法归还。

近日,在“金融防诈骗”宣传活动现场,上海市公安局治安总队民警黄奕向市民介绍了面对金融诈骗容易陷入的误区。“不少诈骗分子谎称自己的公司是政府部门批准的,有金融牌照,集资是合法的。其实,金融牌照有很多种,拿到金融牌照,不意味着都可以卖‘理财产品’,也不意味着都可以向社会公众吸收资金。有的理财公司把备案证明说成是政府部门审批的金融牌照,这是偷换概念。”

2018年,水利部与教育部合作启动“‘一带一路’水利高层次人才培训项目”,将连续5年以全额奖学金形式资助“一带一路”沿线及相关国家水利高层次人才来华攻读硕士生学位。项目拟培养约150名境外高级别人才,2018年已成功招收来自亚洲、非洲、拉丁美洲等16个国家的约30名青年学员;目前,2019年招生已经启动。

随后,王建军、刘宁来到位于海湖新区共字桥的交警执勤点,看望慰问西宁市交警五大队现场执勤交警,询问缓堵保畅、智慧交通、执勤班次等情况。王建军、刘宁说,在一线站岗执勤、疏导交通的交警们十分辛苦,特别是到了春节,你们为群众的安全顺畅出行需要付出更多,感谢大家为这座城市作出的贡献。

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据了解,网络传销犯罪形式多样,除了叶经生案这种网络购物返利模式,还有虚拟币模式、原始股模式、微商传销模式、点击广告返利模式、慈善互助模式等等。

保障教育公平,不仅要在分配录取名额、创新录取形式等方面,更应体现在录取过程中的每个环节。因此,此次多所高校调整2019年自主招生简章,是落实教育部要求的一项重要改变。提高自主招生门槛,从源头上切断教育招生弄虚作假的“灰色产业链”,是高校向一系列学术不端行为发起的挑战,更是高校为重申教育公平、维护学术权威而作出的郑重“宣誓”。

戏里戏外皆铁人 王冠的“专一”之路

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